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一起贪污案竟牵出24起洗钱案,上海检察机关出台实施方案严打洗钱犯罪
时间:2022-10-11 

转自:上观新闻

今天(9月1日),记者从上海市人民检察院获悉,为贯彻落实中国人民银行、最高人民检察院等11个部门联合印发的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划(2022-2024年)》,上海检察机关制定出台相关实施方案,从6个方面明确14项细化打击治理洗钱犯罪的举措。

近年来,上海检察机关依法严厉打击洗钱犯罪,对相关上游犯罪落实一案双查同步审查工作机制。2021年7月,宝山区检察院受理审查起诉一起贪污案,在办案中开展对洗钱犯罪的同步审查,发现多个下游关联人员涉嫌洗钱的犯罪线索,遂对涉案的24件24人进行立案监督要求公安机关立案侦查。宝山公安分局于同年8月对24人予以立案,2021年10月至2022年2月,先后将13件13人以涉嫌洗钱罪移送宝山区检察院审查起诉,其余11件11人仍在侦查中。宝山区检察院经审查后对13名被告人以洗钱罪提起公诉,其中12名被告人被法院判处拘役4个月至有期徒刑4年不等。

此次出台的实施方案要求,全市检察机关要继续推进落实一案双查同步审查工作机制。在办理上游犯罪同时,重视对洗钱犯罪线索的挖掘,通过提前介入、引导侦查、立案监督、追捕追诉等工作,强化洗钱犯罪线索审核,加大对自洗钱的惩处力度。要加强对洗钱犯罪的法律适用和证据标准研究,梳理上游走私、毒品、贪贿、金融犯罪等细分领域洗钱罪的具体认定标准,形成类型化的审查思路。同时,结合典型案例开展多样化的宣传教育,向社会公众充分提示洗钱违法犯罪风险,形成对洗钱违法犯罪的有效震慑。

实施方案明确,要在市检察院与市高级法院、市公安局、中国人民银行上海总部、市海关缉私局、上海海警局会签的《建立反洗钱专项工作制度合作备忘录》基础上,强化专项联络制度,就洗钱犯罪法律适用和证据标准深化共识。继续拓展与监察机关的工作衔接,共同制订合作备忘录,形成有效的线索衔接、移送和协作机制,共同打击职务犯罪领域的洗钱违法犯罪活动。充分借助人民银行的专业支持,共同研商线索,推进相关工作。

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